Comment se défendre contre une accusation de fraude à Taïwan ?

Comment se défendre contre une accusation de fraude à Taïwan ? Découvrez les éléments clés, sanctions et stratégies de défense efficaces.
Attention à la fraude à Taïwan - Copyright : CNN

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La fraude est un crime économique courant et l’un des crimes les plus redoutés de la société. Le délit de fraude entraînera non seulement des pertes matérielles pour la victime, mais aura également de graves conséquences sur l’ordre social et le système de crédit. La loi prévoit donc des sanctions sévères en cas de fraude. Mais que faire si vous êtes malheureusement accusé de fraude ? Connaissez-vous la définition, la sanction, les stratégies de défense et l’analyse des cas de fraude ?

Définition et éléments constitutifs du délit de fraude

Selon le droit pénal de Taïwan, le délit d’escroquerie est défini comme « une personne qui, dans l’intention d’acquérir des biens illégaux pour elle-même ou pour un tiers, utilise la tromperie pour inciter autrui à livrer son bien ou celui d’un tiers ». 

Il y a quatre éléments constitutifs, à savoir :

  • Intention : fait référence au but subjectif illégal de l’acteur, c’est-à-dire vouloir obtenir ou conserver la propriété d’autrui.
  • Fraude : Désigne l’auteur qui utilise des paroles et des actes faux ou qui dissimule la vérité pour amener la victime à prendre de mauvaises décisions.
  • Fausse croyance : fait référence au fait que la victime a pris des dispositions financières parce qu’elle croyait à la fraude de l’auteur.
  • Perte ou gain : fait référence au fait que la victime a subi des pertes de biens et que l’auteur a ainsi gagné les biens d’autrui.

Sanction et circonstances aggravantes pour le délit d’escroquerie

L’article 339 du Code pénal de Taïwan stipule que la peine générale pour le délit de fraude est une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans, une détention pénale ou une amende ne dépassant pas 500 000 NTD. La durée des poursuites pour fraude est de 20 ans. 

L’article 339-4 stipule que le délit de fraude est aggravé par les circonstances suivantes :

  • Utilisation fausse du nom d’un organisme gouvernemental ou d’un fonctionnaire
  • 3 personnes ou plus commettant le délit ensemble
  • Utilisation d’Internet. téléphone, radio, télévision, etc.

Dans l’une des circonstances ci-dessus, le contrevenant peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins un an et d’au plus sept ans, et peut également être condamné à une amende d’au plus 1 million de NTD.

4. Stratégies et méthodes de défense contre la fraude

Il existe plusieurs stratégies et méthodes pour se défendre si vous êtes accusé de fraude.

Déni de mens rea :

Pour établir le crime de fraude, il doit y avoir une mens rea, c’est-à-dire l’usage intentionnel d’un mensonge ou d’une dissimulation pour causer un préjudice à autrui. Si le défendeur peut prouver qu’il n’a pas intentionnellement trompé l’autre partie, ou qu’il a des raisons légitimes ou des explications raisonnables, sa responsabilité pénale peut être réduite voire exonérée.

Nier l’hypocrisie ou la dissimulation :

Pour établir le crime de fraude, il doit y avoir une méthode d’hypocrisie ou de dissimulation, c’est-à-dire utiliser des paroles et des actes faux ou ne pas révéler la vérité pour séduire, convaincre l’autre partie. Si l’accusé peut prouver que tout ce qu’il a dit et fait était vrai ou qu’il n’a caché aucun fait important, sa responsabilité pénale peut être réduite voire exonérée.

Déni de causalité :

Pour établir le crime de fraude, il doit y avoir un lien de causalité, c’est-à-dire que l’hypocrisie ou la méthode de dissimulation du défendeur doivent être la cause directe du préjudice subi par la victime. Si l’accusé peut prouver que son hypocrisie ou sa méthode de dissimulation n’a pas affecté la décision de la victime, ou que le préjudice de la victime a été causé par d’autres raisons, sa responsabilité pénale peut être réduite voire exonérée.

Réconciliation :

Bien que le délit de fraude ne puisse être retiré, si l’accusé parvient à se réconcilier avec la victime et à compenser les pertes, cela sera pris en considération lors du procès et le tribunal prononcera une peine plus légère. Il est recommandé de faire appel à un avocat pour rédiger une lettre de règlement et conserver les preuves pertinentes lors du règlement.

Questions que peut se poser un juge lors d’un procès

Dans la défense du crime de fraude, la présence ou l’absence d’une « intention incertaine » est souvent au centre de la défense. Cependant, il semble y avoir tellement d’incertitude quant à la détermination de l’intention. Alors, comment le juge interprète-t-il ou détermine que vous êtes coupable ? N’est-ce pas intentionnel ? 

Il existe une situation que de nombreux professeurs utilisent pour expliquer les raisonnements possibles :

Une femme vend des bananes sur le marché aux fruits et légumes. Lorsqu’un client ou un vendeur de légumes qu’elle connaît lui demande d’emprunter une faucille pour couper des bananes, la loi peut-elle l’obliger à confirmer que la faucille ne sera pas utilisée pour tuer des gens avant de la lui prêter ? Si la personne qui lui a emprunté la faucille mentait sur l’utilisation de la faucille pour couper une corde en nylon et finissait par l’utiliser pour tuer des gens, la femme qui lui a prêté la faucille serait-elle responsable d’avoir aidé au meurtre ? En outre la dame peut-elle porter plainte pour escroquerie, puisque l’intention n’était plus de détacher des bananes mais de tuer quelqu’un ?

De même, avant de fournir votre téléphone à quelqu’un, avez-vous l’obligation de vous assurer que « la carte SIM ne sera pas utilisée par un groupe frauduleux pour commettre des délits » ? 

Il s’agit d’un processus de raisonnement qui mérite réflexion et qui peut également être appliqué en temps opportun à votre stratégie de défense.

🛑 Remarque Importante : Cet article fournit un aperçu général et ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Les lois et les procédures peuvent changer, et les circonstances individuelles peuvent varier considérablement. Il est donc primordial de consulter un avocat assermenté et local.


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À propos de l'auteur

  • Luc

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