Les autorités taïwanaises ont mis au jour une vaste fraude immobilière à Kaohsiung, impliquant plus de 1 200 investisseurs et un préjudice estimé à 370 millions de NT$ (12 millions d’euros). L’affaire illustre l’ampleur des arnaques financières qui prospèrent sur la promesse de rendements élevés et rapides.
Une enquête d’envergure
L’affaire a éclaté après plusieurs signalements de collectes illégales de fonds. Le 4 août, une task force a mené des perquisitions dans 17 lieux répartis entre Kaohsiung, Taichung et Taipei. Les autorités ont saisi 700 000 NT$ en liquide, ainsi que des voitures de luxe importées, des montres haut de gamme, des sacs de créateurs et d’autres biens.
Pour sécuriser les victimes, la justice a gelé les comptes bancaires de l’entreprise et ordonné la confiscation de 14 propriétés, estimées à plus de 100 millions de NT$.
Des promesses de rendements attractifs
À la tête de cette société de gestion d’actifs, un homme identifié par son nom de famille Chin (秦). Il attirait les investisseurs grâce à des présentations et à des campagnes sur les réseaux sociaux. Ses arguments : financer des transactions immobilières et garantir des rendements annuels de 3,5 % à 9,5 %.
Pour rassurer, Chin proposait des billets à ordre ou des garanties immobilières en guise de collatéral. En réalité, les enquêteurs ont établi que la société avait levé illégalement près de 870 millions de NT$, générant un profit frauduleux de 370 millions de NT$.
Arrestations et suites judiciaires
Chin et huit employés ont été arrêtés et placés en garde à vue. Parmi eux, six cadres supérieurs sont soupçonnés d’avoir violé la législation bancaire et commis des fraudes massives. Le tribunal a validé leur placement en détention provisoire, soulignant la gravité des faits et les risques de dissimulation d’éléments de preuve.
Cette affaire met en lumière la nécessité pour les épargnants de redoubler de vigilance face aux promesses de gains rapides dans un marché immobilier où les arnaques se sophistiquent.
✅ À retenir
- 🏠 Une société de gestion d’actifs à Kaohsiung accusée d’escroquerie.
- 👥 Plus de 1 200 investisseurs floués pour 370 millions de NT$.
- 💰 Rendements promis entre 3,5 % et 9,5 % par an.
- 🚔 Saisies de biens : liquidités, voitures de luxe, montres, sacs de créateurs.
- ⚖️ Le dirigeant et six cadres placés en détention provisoire.
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