Le tribunal de district de Taipei a prononcé des peines sévères contre 31 personnes impliquées dans la plateforme de prêt entre pairs im.B, révélée comme étant une arnaque de type Ponzi. Tseng Yao-feng (曾耀鋒), fondateur de im.B, a été condamné à 16,5 ans de prison pour avoir escroqué des investisseurs de 8,3 milliards de NTD (234 millions d’euros) entre 2016 et 2023.
La fraude im.B dévoilée
Le tribunal a révélé que Tseng Yao-feng et ses complices ont escroqué des investisseurs en leur promettant des rendements annuels de 6 à 13 % via une plateforme de prêt immobilier en ligne. Im.B, acronyme de « I am Bank », proposait des prêts hypothécaires secondaires.
Cependant, la demande pour ces prêts étant faible, la société a falsifié 95 % de son portefeuille de dettes en créant de fausses annonces immobilières. Les dividendes des investisseurs provenaient uniquement des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs. Lorsque les paiements d’intérêts ont cessé en décembre 2022, les investisseurs ont réalisé qu’ils avaient été dupés.
Une enquête difficile
Tout au long du procès, Tseng et ses complices ont refusé de révéler où se trouvaient les 7,1 milliards de NTD manquants. Leur manque de coopération et l’absence de volonté de Tseng de restituer les fonds aux investisseurs ont conduit à des peines sévères.
En plus des peines de prison, Tseng et sa petite amie Chang Shu-fen (張淑芬) ont été condamnés à payer des amendes respectives de 2,5 millions de NTD (70 421 euros) et 1,5 million de NTD (42 253 euros). Les autres accusés ont écopé de peines allant de 1 à 8 ans de prison.
Les complices et les peines
Parmi les complices notables, Chen Chen-kun (陳振坤), ancien conseiller de l’Exécutif Yuan, a été condamné pour blanchiment d’argent. Il a aidé Tseng à cacher des objets de luxe et à vendre une propriété à Taoyuan.
Chen a reçu une peine de quatre ans de prison avec sursis et une amende de 1,5 million de NTD (42 253 euros), en plus de devoir verser 1 million de NTD (28 169 euros) au Trésor et 12 millions de NTD (338 030 euros) en biens criminels saisis.
Le verdict final
Tseng Yao-feng a fondé im.B en 2015 en tant que filiale de Taiwan Jinlong Technology. Malgré des promesses de rendements élevés, la réalité de la fraude est apparue lorsque les paiements d’intérêts ont cessé.
Les explications de Tseng sur la disparition des fonds ont été jugées peu convaincantes par le tribunal. En conséquence, Tseng fait face à des poursuites pénales et à d’éventuelles réclamations civiles. Le tribunal a également constaté que Tseng et ses complices ont enfreint plusieurs lois, y compris le blanchiment d’argent et la fraude.
Informations à retenir
- 🕵️♂️ Arnaque Ponzi : im.B a escroqué des investisseurs de 8,3 milliards de NTD.
- ⛓️ Peines de prison : Tseng Yao-feng condamné à 16,5 ans, Chang Shu-fen à 12 ans et 2 mois.
- 💸 Amendes élevées : Tseng et Chang doivent payer respectivement 2,5 millions de NTD et 1,5 million de NTD.
- 🏛️ Complices notables : Chen Chen-kun condamné pour blanchiment d’argent.
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