À Taïwan comme ailleurs, les escroqueries en ligne prennent des formes de plus en plus sophistiquées. Deux citoyens taïwanais viennent d’être inculpés dans une affaire de fraude sentimentale qui a coûté plus de 4,9 millions d’euros à trois victimes américaines. Une enquête conjointe entre Taïwan et les États-Unis a permis de démanteler ce réseau complexe, qui mêle manipulation émotionnelle, blanchiment d’argent et complicités internationales.
Une fraude orchestrée depuis Taïwan
Le Parquet du district de Taichung a annoncé mardi avoir inculpé une femme nommée Liao (廖), 36 ans, identifiée comme la cheffe du réseau, et un homme nommé Huang (黃), 39 ans, recruté en 2023 pour récupérer les gains illégaux. Liao aurait utilisé les passeports de deux individus non informés pour ouvrir des comptes bancaires commerciaux aux États-Unis. Ces comptes servaient ensuite à recevoir l’argent des victimes manipulées à distance via de prétendues relations amoureuses.
Les trois victimes américaines ont d’abord été incitées à verser de petites sommes dans des projets d’investissement fictifs, avant de transférer des montants bien plus importants, soit par virement bancaire, soit en main propre à des complices résidant aux États-Unis, identifiés comme Hsiao (肖) et Sun (孫), tous deux citoyens américains. Ces derniers font actuellement l’objet de procédures judiciaires aux États-Unis.
Un blanchiment d’argent luxueux
Les fonds détournés ont été dissimulés par des moyens classiques de blanchiment : dépôts sur des comptes au nom de la mère de Liao (sans qu’elle en ait conscience), achats de biens de luxe comme une montre suisse, une bague en diamant de 8 carats, des cryptomonnaies (Bitcoin et Tether) et un véhicule Lexus. Le montant total de l’escroquerie atteint 4,9 millions d’euros (environ 160 millions de dollars taïwanais).
Liao a été arrêtée à son retour à Taïwan, le 24 janvier à l’aéroport international de Taoyuan, sur la base d’éléments fournis par les autorités américaines, notamment Homeland Security Investigations (HSI), en coopération avec la Division des affaires criminelles internationales (ICAD) du Bureau d’enquête criminelle taïwanais.
Une coopération judiciaire inédite
En mars, une délégation du HSI s’est rendue à Taichung pour interroger les suspects et échanger des preuves dans le cadre de l’accord de coopération judiciaire entre Taïwan et les États-Unis. Le mois suivant, des procureurs de Taichung et des responsables de l’ICAD se sont déplacés à Los Angeles et Nashville, où d’autres membres du réseau ont été arrêtés et inculpés.
Fait marquant : le procureur Chang Fu-chun (張富鈞) a interrogé le complice Sun à Nashville, marquant la première fois depuis la signature du traité d’entraide judiciaire en 2002 qu’un procureur taïwanais interroge un témoin sur le sol américain dans ce cadre bilatéral.
Liao et Huang sont désormais poursuivis pour fraude aggravée, blanchiment d’argent et violation des lois taïwanaises sur la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, les passeports et le Code pénal. Le parquet requiert 10 ans de prison pour Liao et 5 ans pour Huang.
Enfin, les biens saisis seront vendus aux enchères par l’agence d’exécution administrative du ministère de la Justice à Taichung, et les recettes seront restituées aux autorités américaines conformément à la législation taïwanaise.
⚖️ Informations à retenir
- 🕵️ Deux Taïwanais inculpés pour une fraude amoureuse visant trois Américains
- 💰 Le montant du préjudice atteint 4,9 millions d’euros
- 🌍 Une coopération judiciaire historique entre Taïwan et les États-Unis
- 💎 L’argent blanchi via des achats de luxe, cryptomonnaies et véhicules
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