Le Bureau d’enquête criminelle (CIB) a publié la liste des 10 points de retrait et ATM les plus utilisés par les « mules » dans des affaires de fraude au premier semestre 2025. Ces retraits en espèces, réalisés sur des comptes obtenus par tromperie, sont un maillon clé dans les arnaques qui dépouillent les victimes de leurs économies.
Un mode opératoire bien rodé
Les escrocs contactent leurs victimes sous de faux prétextes pour leur faire transférer de l’argent. Ces fonds sont ensuite retirés en grosses sommes par des complices, appelés mules, souvent impossibles à identifier une fois l’argent disparu.
Selon les statistiques du CIB, l’activité des mules est la plus intense :
- Vers minuit.
- Après 13h.
Ces individus portent généralement des masques, changent souvent de carte bancaire et restent 5 à 10 minutes à la machine. Les points de retrait sont choisis pour leur accès rapide : échangeurs autoroutiers, stations de métro ou zones universitaires, permettant de partir discrètement.
Les 10 lieux identifiés par le CIB
- Bureau de poste de Neipu Xuefu (Pingtung)
- Bureau de poste de Puzi (Chiayi)
- Bureau de poste de Sanchong Zhengyi (New Taipei)
- Banque coopérative de Taïwan, agence de Sanchong (New Taipei)
- First Commercial Bank, agence de Ximen (Taipei)
- Bureau de poste de Hukou (Hsinchu)
- 7-Eleven, agence Xining South (Taipei)
- Bureau de poste de Douliou Jhenbei (Yunlin)
- Bureau de poste de Nanyang (Taipei)
- Cathay Life Insurance, agence Sanxia Haishan (New Taipei)
Cette liste montre une dispersion géographique du sud au nord, signe d’opérations coordonnées.
Prévention encore insuffisante
Certaines banques ont installé des messages d’avertissement, des plafonds de retrait ou des systèmes de reconnaissance faciale. Mais le CIB souligne que peu de distributeurs automatiques sont capables de détecter efficacement le comportement des mules.
L’agence rappelle que toute personne qui participe au retrait d’argent issu d’escroquerie est passible de poursuites pénales en vertu du Code pénal et de la loi sur la prévention des fraudes. Les photos des suspects recherchés sont disponibles sur le site du CIB, et toute information peut être transmise au 165 – ligne anti-fraude.
📌 Informations pratiques
- 🏛 Autorité concernée : Bureau d’enquête criminelle (CIB)
- 📅 Période analysée : janvier – juin 2025
- ☎ Signalement : 165 – hotline anti-fraude
- 🌐 Photos des suspects : site officiel du CIB
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